ANALISIS PERAN PPATK SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM MENANGGULANGI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA
Abstrak: Dalam perkembangan
pengaturan pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan yang mendasar
dengan diundangkannya UU PPTPPU.Perubahan mendasar diantaranya diaturnya kewenangan
PPATK yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, meskipun
bukan kewenangan penyidikan. Beberapa kewenangan baru, yaitu: pemeriksaan dan
penghentian sementara transaksi, merekomendasi penyadapan, melakukan perturan informasi,
melakukan kerjasama dalam dan luar negeri baik bilateraql maupun multilateral. PPATK
memiliki peran penting dan strategis dalam program assets recoveryterutama
dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan
penelusuran aset (assets tracing).Pengaturan Model penindakan yang dapat
diterapkan PPATK sangat terkait dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi
administratif oleh PPATK.
Penulis: Toetik Rahayuningsih
Kode Jurnal: jphukumdd130785
